• Control del riesgo del lavado de Activos 

      Prieto Camacho, Andrea Milena; Hernández Fandiño, Andrea Lizeth; Forero Hernández, Ángela Consuelo; Segura Palencia, Jessica Andrea (Fundación Universitaria PanamericanaFacultad de Contaduría y Finanzas InternacionalesBogotá D.CBanca y Finanzas, 2015)
      El lavado de activos es la figura que intenta darle al dinero ilegal apariencia de legalidad, incluye aspectos como la custodia, inversión, transporte o comercio de bienes o dineros; estas actividades causan que cada ...