El control que ejercen las casas de cambio unidas S.A con el fin de evitar el lavado de activos

Fonseca Vivas, AlvaroBeltran Bonilla, Juli BIbianaCardenas Diaz, Claudia PatriciaCerinza Perdomo, Adriana CarolinaSarmiento Ortiz, FannySolorzano Ruiz, Jairo Augusto2021-11-082021-11-082007https://repositoriocrai.ucompensar.edu.co/handle/compensar/3712Este trabajo de investigación busco identificar el control que ejerce el Estado colombiano a través de las Casas de Cambio frente a la prevención del LAVADO DE ACTIVOS, problemática que afecta y socialmente en nuestro país- Introducción - Marco de referencia - Marco histórico - Marco conceptual - Marco teórico - Diseño metodológico - Conclusiones153 Paginasapplication/pdfspaFundación Universitaria Panamericana, 2007https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/El control que ejercen las casas de cambio unidas S.A con el fin de evitar el lavado de activosTrabajo de grado - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/openAccessAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)AuditoriaCasa de cambioLavado de activosContadorControlEstado sipiaUnidas S.AMecanismoprocedimiento