Fonseca Vivas, ÁlvaroChimbi Rojas, Mary JohannaParra Cuevas, Edith AndreaVargas Solano, Néstor JavierVela Pérez, María Isabel2022-01-112022-01-112006https://repositoriocrai.ucompensar.edu.co/handle/compensar/4157Mediante la recopilación de información teórica de los conceptos relacionados con la auditoria, control interno, sector financiero y lavado de activos, se sintetiza que la actividad que ejerce el sector financiero con respecto a operaciones relacionadas con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación del país, facilita que lavadores de activos logren ingresar recursos provenientes de actividades delictivas para dar una apariencia de legalidad a las transacciones, operaciones y fondos vinculados con las mismas.Resumen. Introducción. 1. Auditoría. 2. Control. 3. Sector financiero colombiano. 4. Lavado de activos. Conclusiones. Glosario. Bibliografía.46application/pdfspaTrabajo de grado - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/closedAccessAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)LavadoActivosFinancieroControlInternoAuditoria