Examinando por Materia "Casa de cambio"
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Publicación Restringido El control que ejercen las casas de cambio unidas S.A con el fin de evitar el lavado de activos(Fundación Universitaria Panamericana, 2007) Beltran Bonilla, Juli BIbiana; Cardenas Diaz, Claudia Patricia; Cerinza Perdomo, Adriana Carolina; Sarmiento Ortiz, Fanny; Solorzano Ruiz, Jairo Augusto; Fonseca Vivas, AlvaroEste trabajo de investigación busco identificar el control que ejerce el Estado colombiano a través de las Casas de Cambio frente a la prevención del LAVADO DE ACTIVOS, problemática que afecta y socialmente en nuestro país