Examinando por Materia "Guía prevención Lavado de Activos"

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    Propuesta de una Guía para Prevenir el Lavado de Activos en las MiPymes del Sector Textil en Colombia
    (Fundación Universitaria Panamericana, 2018) Barreto Amado, Edier Rubén; Pulido Rincón, Leydi Johana; Silvestre Loaiza, Kengi Mijaíl; Triviño Espejo, Leidy Paol; Santos, Gerardo
    Este trabajo de investigación se enfoca en el análisis del sector de la moda en el contexto mundial y colombiano, estudio del comportamiento de la industria de textiles de las MiPymes en Colombia, comprender su contexto y analizar los riesgos asociados a sus actividades de financiamiento que puedan estar inmersos y/o relacionados con Lavado de Activos. En el desarrollo del trabajo, se recopiló información del sector de la moda en el mundo, en Colombia y en particular el sector textil de las MiPymes, a través de bases de datos, con el cual se diagnosticaron las condiciones de riesgos a las que se encuentran expuestos los diferentes procesos de las MiPymes. Adicionalmente, se realizó el análisis de la información obtenida, donde se contextualizaron las estadísticas relacionadas con casos de Lavado de Activos. Por último, se propuso la elaboración de una guía que contenga los lineamientos a seguir por parte del empresario para la prevención del Lavado de Activos en las MiPymes del sector textil en Colombia. La guía propuesta tiene como fin minimizar la probabilidad de que las MiPymes del sector textil sean objeto de la práctica delictiva del Lavado de Activos a través del desarrollo de su actividad empresarial, evitando así que se vean perjudicadas por posibles pagos de multas, sanciones, o cierre de la empresa