Examinando por Materia "Lavado"

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    La auditoria como control interno para la prevención del lavado de activos en el sector financiero
    (Fundación Universitaria Panamericana, 2006) Chimbi Rojas, Mary Johanna; Parra Cuevas, Edith Andrea; Vargas Solano, Néstor Javier; Vela Pérez, María Isabel; Fonseca Vivas, Álvaro
    Mediante la recopilación de información teórica de los conceptos relacionados con la auditoria, control interno, sector financiero y lavado de activos, se sintetiza que la actividad que ejerce el sector financiero con respecto a operaciones relacionadas con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación del país, facilita que lavadores de activos logren ingresar recursos provenientes de actividades delictivas para dar una apariencia de legalidad a las transacciones, operaciones y fondos vinculados con las mismas.