Examinando por Materia "Lavado de Activos"

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  • PublicaciónRestringido
    Análisis del Proceso Para Eliminar Riesgo De Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo En Productos De Captación Del Banco Corpbanca
    (Fundación Universitaria Panamericana, 2015) Arrubla Hernández, Julieth Stheffany; Jiménez Pérez, Ivon Viviana; Moreno Londoño, Andrés Arley; Parra Quintero, Jonathan Andrey; Rubio, Jaime; Grupo de Estudios en Gestión Empresarial
    El presente trabajo se conocerá que es financiamiento del terrorismo y el lavado de activos y como estos se involucran en los diferentes sectores económicos especialmente en el financiero, debemos conocer su trayectoria a nivel mundial y como los diferencias que hay a nivel nacional e internacionales, de esta manera como hacen para combatirlo partiendo de los acontecimientos o actos de esta naturaleza (destrucción), de los grupos catalogados como terroristas a través de la historia. De igual forma conocer como algunos países especialmente Colombia, acataron recomendaciones de entidades internacionales introduciendo en su legislación normas, leyes y entes que regulan la financiación del terrorismo contrarrestando y disminuyendo las diferentes fuentes de financiamiento de los grupos catalogados como terroristas. Finalmente como un banco puede ser utilizado como medio para financiar el terrorismo y lavar dinero de origen ilícito en los productos de captación y como el país, Colombia ha instaurado una normatividad en donde los bancos deben regirse e implementar procedimientos y manuales para disminuir el riesgo de ser utilizados para tal fin, fundamentalmente LA y FT, especialmente en el banco Corpbanca en los productos de captación para los clientes sin convenio de nomina ya que este trabajo se baso en la experiencia, conocimientos y ayuda que nos proporciono esta entidad.
  • PublicaciónRestringido
    La auditoría forense en el campo de acción del contador público
    (Fundación Universitaria Panamericana, 2006) Peña Alvarez, Diana Carolina; Lucio Rivas, Sandra Liliana; Rojas Timote, Diana Jeannette; Muñoz Olivares, Edgar Arturo; Fonseca Vivas, Alvaro
    Ofrece a los estudiantes de Contaduría pública una alternativa para el desarrollo de sus campos de acción, que le permitan competir en el mercado profesional, dentro de la ética y la labor social.
  • PublicaciónRestringido
    El impacto del contrabando de Telefonía Celular en Bogotá D.C.
    (Fundación Universitaria Panamericana, 2015) Peña León, Diana Astrid; González Carrillo, Carmen Elisa; Laguna Olaya, Shirley Tatiana; Pérez Arévalo, German Andrés; Bernal Machuca, Edwin Oswaldo; Granada Montoya, Jorge Alirio; Grupo de Estudios en Gestión Empresarial
    En Colombia, el contrabando afecta al comerciante formal, el desarrollo económico del país y a la población en general, generando violencia, desempleo y pobreza, la falta del recaudo de impuestos afecta otros sectores como la educación y la salud, aun así el contrabando es visto por quienes lo practican como una oportunidad para obtener ingresos y llevar el sustento a sus familias, las personas deciden llevar a cabo esta actividad ilegal por la falta de vinculación laboral. A través de encuestas realizadas, análisis de datos y estudios encontrados se determinaron las causas y consecuencias socioeconómicas y fiscales que ocasionan el contrabando de telefonía celular en Bogotá D.C; el desempleo, la pobreza y la violencia son algunas consecuencias que ocasiona esta actividad, la evasión de impuestos impide el mejoramiento en la infraestructura de centros educativos, de salud y otros sectores. El análisis de causas y consecuencias que produce el contrabando de telefonía celular permite crear estrategias para combatir y disminuir esta actividad, la ley anticontrabando 1762 de Julio de 2015 busca mitigar este flagelo imponiendo penas más severas, dando seguridad y transparencia en la venta de mercancía importada, igualmente mitigar el riesgo de lavado de activos y la evasión de impuestos.