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El control que ejercen las casas de cambio unidas S.A con el fin de evitar el lavado de activos

Vista sencilla de ítem
dc.contributor.advisorFonseca Vivas, Alvaro
dc.contributor.authorBeltran Bonilla, Juli BIbiana
dc.contributor.authorCardenas Diaz, Claudia Patricia
dc.contributor.authorCerinza Perdomo, Adriana Carolina
dc.contributor.authorSarmiento Ortiz, Fanny
dc.contributor.authorSolorzano Ruiz, Jairo Augusto
dc.date.accessioned2021-11-08T18:20:13Z
dc.date.available2021-11-08T18:20:13Z
dc.date.issued2007
dc.description.abstractEste trabajo de investigación busco identificar el control que ejerce el Estado colombiano a través de las Casas de Cambio frente a la prevención del LAVADO DE ACTIVOS, problemática que afecta y socialmente en nuestro paísspa
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.description.degreenameContador(a) Público(a)spa
dc.description.tableofcontents- Introducción - Marco de referencia - Marco histórico - Marco conceptual - Marco teórico - Diseño metodológico - Conclusionesspa
dc.format.extent153 Paginasspa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.urihttps://repositoriocrai.ucompensar.edu.co/handle/compensar/3712
dc.language.isospaspa
dc.publisherFundación Universitaria Panamericanaspa
dc.publisher.facultyFacultad de Contaduría y Finanzas Internacionalesspa
dc.publisher.placeBogotá D.Cspa
dc.publisher.programContaduría Públicaspa
dc.rightsFundación Universitaria Panamericana, 2007spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)spa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/spa
dc.sourceFuente PDFspa
dc.subject.proposalAuditoriaspa
dc.subject.proposalCasa de cambiospa
dc.subject.proposalLavado de activosspa
dc.subject.proposalContadorspa
dc.subject.proposalControlspa
dc.subject.proposalEstado sipiaspa
dc.subject.proposalUnidas S.Aspa
dc.subject.proposalMecanismospa
dc.subject.proposalprocedimientospa
dc.titleEl control que ejercen las casas de cambio unidas S.A con el fin de evitar el lavado de activosspa
dc.typeTrabajo de grado - Pregradospa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fspa
dc.type.contentTextspa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisspa
dc.type.redcolhttps://purl.org/redcol/resource_type/TPspa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersionspa
dspace.entity.typePublication
oaire.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa
oaire.versionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85spa

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