Análisis del Proceso Para Eliminar Riesgo De Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo En Productos De Captación Del Banco Corpbanca

Abstract

El presente trabajo se conocerá que es financiamiento del terrorismo y el lavado de activos y como estos se involucran en los diferentes sectores económicos especialmente en el financiero, debemos conocer su trayectoria a nivel mundial y como los diferencias que hay a nivel nacional e internacionales, de esta manera como hacen para combatirlo partiendo de los acontecimientos o actos de esta naturaleza (destrucción), de los grupos catalogados como terroristas a través de la historia. De igual forma conocer como algunos países especialmente Colombia, acataron recomendaciones de entidades internacionales introduciendo en su legislación normas, leyes y entes que regulan la financiación del terrorismo contrarrestando y disminuyendo las diferentes fuentes de financiamiento de los grupos catalogados como terroristas. Finalmente como un banco puede ser utilizado como medio para financiar el terrorismo y lavar dinero de origen ilícito en los productos de captación y como el país, Colombia ha instaurado una normatividad en donde los bancos deben regirse e implementar procedimientos y manuales para disminuir el riesgo de ser utilizados para tal fin, fundamentalmente LA y FT, especialmente en el banco Corpbanca en los productos de captación para los clientes sin convenio de nomina ya que este trabajo se baso en la experiencia, conocimientos y ayuda que nos proporciono esta entidad.