Publicación: Colisión de competencias en lavado de activos
| dc.contributor.advisor | Cañas Arias, Luis | |
| dc.contributor.author | Lozano Aguilar, Gloria Marcela | |
| dc.date.accessioned | 2022-01-13T16:24:25Z | |
| dc.date.available | 2022-01-13T16:24:25Z | |
| dc.date.issued | 1998 | |
| dc.description.abstract | Estudiando la asignatura de la Constitución Política de Colombia y analizando los dineros y las propiedades incautados por los norteamericanos a los carteles de la droga se pensó en que se invertían estos dineros, por esto se llevó a solicitar el día 1 de Octubre de 1996 un derecho de petición a la fiscalía general de la nación preguntando sobre el destino de estos dineros respuesta que se obtuvo el 21 de Octubre del presente año en el cual no se informó mucho. Los grandes movimientos que se venían efectuando en Europa y Norteamérica con la música Rock and Roll con la participación directa de los USA en el conflicto Vietnamés los movimientos liderados por Jean Paul Sartre en Europa principalmente en Francia hacen que la marihuana que producía unos efectos agradables donde la demanda era tan grande que no había ningún país en el mundo con la suficiente cantidad para poder abastecer al mercado, ya en 1977 efectuando un análisis económico y observando la incidencia en diferentes hechos económicos políticos y sociales aparecidos en la costa atlántica el presidente de la ANIF el presidente de hoy Ernesto Samper Pizano en varios foros realizados propone la legalización de la droga viviendo varios puntos de vista: A) Legalizar la entrada de divisas al país. B) Contrarrestar la posición norteamericana la cual consistía en la legalización del consumo conllevando esto a que en estados de California, Hawái y Texas se iniciase el cultivo en grandes proporciones, C) Legalizar los dineros provenientes de la venta de este producto, D) Contrarrestar el contrabando, principalmente el que entraba por Venezuela y Panamá reduciendo en mejores ingresos para el físico nacional. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Tecnólogo(a) en Administración Comercial y Financiera | spa |
| dc.description.tableofcontents | Introducción. Capítulo 1. 1. ¿Qué es el lavado de activos? Capítulo 2. 2. Normas para combatir el lavado de activos. Capítulo 3. 3. Procedimiento para el control prevención del lavado de activos. Conclusiones. Recomendaciones. Bibliografía. | spa |
| dc.format.extent | 135 | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositoriocrai.ucompensar.edu.co/handle/compensar/4176 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Instituto Tecnológico INESPRO | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Contaduría y Finanzas Internacionales | spa |
| dc.publisher.program | Tecnología en Administración Comercial y Financiera | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.title | Colisión de competencias en lavado de activos | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
