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El contador público frente al lavado de activos: Tomando como referencia el fenómeno DMG en Colombia

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dc.contributor.authorQuiñones Erazo, Katy Liseth
dc.contributor.authorRodríguez Rodríguez, Husberto Uberty
dc.contributor.authorRomero Chavarro, Luis Ernesto
dc.contributor.authorSamboni Artunduaga, Cindy Yurani
dc.date.accessioned2021-12-23T19:03:43Z
dc.date.available2021-12-23T19:03:43Z
dc.date.issued2012
dc.description.abstractProfesionales de la Contaduría Pública que de una manera ignorante o ambiciosa ejercieron actividades financieras ayudando al desplome de los principios de credibilidad, confiabilidad y secreto profesional de toda la profesión en general. Por tanto se presenta el siguiente trabajo en donde se da un enfoque preciso para dar a conocer a los profesionales, estudiantes de Contaduría Pública, a los organismos encargados de velar por el cumplimiento de las normas y a la sociedad en general con el fin de facilitar la identificación de las sucesos, causas, consecuencias y problemáticas que generó el desarrollo de David Murcia Guzmán (DMG) como ejemplo claro de actividad ilícita del lavado de activos en el país.spa
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.description.degreenameContador(a) Público(a)spa
dc.description.tableofcontents1. Introducción. 2. Descripción del problema. 3. Justificación. 4. Objetivo general. 5. Marco referencial. 6. Marco histórico. “el recuerdo de DMG aún genera pesadillas en putumayo”. 7. Marco teórico. 8. Junta central de contadores información referente a DMG. 9. Marco contextual. 10. Marco legal. 11. Diseño metodológico. 12. Tipo de diseño. 13. Sistema de hipótesis y variables. 14. Población y muestra. 15. Instrumento. 16. Equipos. 17. Procedimiento. 18. Técnicas de análisis y procesamiento de la información. 19. Análisis DOFA y FODA. 20. Consideraciones éticas y aspectos administrativos. 21. Referencias.spa
dc.format.extent80spa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.urihttps://repositoriocrai.ucompensar.edu.co/handle/compensar/4059
dc.language.isospaspa
dc.publisherFundación Universitaria Panamericanaspa
dc.publisher.facultyFacultad de Contaduría y Finanzas Internacionalesspa
dc.publisher.programContaduría Públicaspa
dc.relation.referencesAna Lucia Ramos, Paula Ramírez Yepes. Director de tesis contador público autorizado, universidad católica Santiago de Guayaquil, Auditoria en control de gestión 2004.spa
dc.relation.referencesANDI…Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. Información del sector, noticias, eventos, documentos legislativos, directorio. www.andi.com.cospa
dc.relation.referencesBELTRAN, Diego Andrés VALENZUELA, Carlos Andrés. PARAISOS FISCALES Y LAVADO DE ACTIVOS: ANÁLISIS EN DERECHO PENAL. Bogotá: Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de Abogado, 2002. p. 160spa
dc.relation.referencesBELLO RAMIREZ, Daniel. DMG ¿EL NEGOCIO DEL SIGLO XXI? Bogotá: Monografía de grado para obtener el título de bachiller, 2010. p. 78.spa
dc.relation.referencesBLANCO CORDERO Isidoro. El delito del blanqueo de capitales. Pamplona: Aranzadi, 1997. P. 101.spa
dc.relation.referencesCAPARROS Fabián Eduardo. El delito de blanqueo de capitales, Madrid: Colex. 1998. p. 96.spa
dc.relation.referencesToro, T. Abogada Experta en Lavado de Activos y Seguridad Social.spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessspa
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)spa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/spa
dc.subject.proposalLavado de activosspa
dc.subject.proposalDMGspa
dc.subject.proposalSector financierospa
dc.subject.proposalRiesgo crediticiospa
dc.subject.proposalDesestabilización económicaspa
dc.subject.proposalValoresspa
dc.subject.proposalEconomía socialspa
dc.titleEl contador público frente al lavado de activos: Tomando como referencia el fenómeno DMG en Colombiaspa
dc.typeTrabajo de grado - Pregradospa
dc.type.contentTextspa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/draftspa
dspace.entity.typePublication
oaire.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa
oaire.versionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85spa

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