Publicación: La auditoria como control interno para la prevención del lavado de activos en el sector financiero
| dc.contributor.advisor | Fonseca Vivas, Álvaro | |
| dc.contributor.author | Chimbi Rojas, Mary Johanna | |
| dc.contributor.author | Parra Cuevas, Edith Andrea | |
| dc.contributor.author | Vargas Solano, Néstor Javier | |
| dc.contributor.author | Vela Pérez, María Isabel | |
| dc.date.accessioned | 2022-01-11T21:07:54Z | |
| dc.date.available | 2022-01-11T21:07:54Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description.abstract | Mediante la recopilación de información teórica de los conceptos relacionados con la auditoria, control interno, sector financiero y lavado de activos, se sintetiza que la actividad que ejerce el sector financiero con respecto a operaciones relacionadas con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación del país, facilita que lavadores de activos logren ingresar recursos provenientes de actividades delictivas para dar una apariencia de legalidad a las transacciones, operaciones y fondos vinculados con las mismas. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Contador(a) Público(a) | spa |
| dc.description.tableofcontents | Resumen. Introducción. 1. Auditoría. 2. Control. 3. Sector financiero colombiano. 4. Lavado de activos. Conclusiones. Glosario. Bibliografía. | spa |
| dc.format.extent | 46 | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositoriocrai.ucompensar.edu.co/handle/compensar/4157 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Fundación Universitaria Panamericana | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Contaduría y Finanzas Internacionales | spa |
| dc.publisher.program | Contaduría Pública | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.subject.proposal | Lavado | spa |
| dc.subject.proposal | Activos | spa |
| dc.subject.proposal | Financiero | spa |
| dc.subject.proposal | Control | spa |
| dc.subject.proposal | Interno | spa |
| dc.subject.proposal | Auditoria | spa |
| dc.title | La auditoria como control interno para la prevención del lavado de activos en el sector financiero | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
