Publicación: El control que ejercen las casas de cambio unidas S.A con el fin de evitar el lavado de activos
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2007
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Resumen en español
Este trabajo de investigación busco identificar el control que ejerce el Estado colombiano a través de las Casas de Cambio frente a la prevención del LAVADO DE ACTIVOS, problemática que afecta y socialmente en nuestro país